FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
STATE JEWEL
INVESTIGATION DATABASE
CASEFILE #629-DEC-001
— STATUS INVESTIGATION: OPEN
— PRIORITY: GREEN
— OPEN DATE: 08/DEC/18
— ZIP CODE: 789326.
— CLOSING DATE: --/--/--
— AGENT: MARCUS FABER
— COMMUNITY DIRECTOR: MATTEO DELVACCO
— DEPUTY COMMUNITY DIRECTOR: MARCUS FABER
— MEMBERS INVESTIGATION: CID DIVISION
INVESTIGATION REPORT
SUSPECT: Нелегальная организация: ЧОП "Русские Мишки"
CRIME:
- Множественные захваты банка. (ст. (14)01 п.1 PC of SA)
- Нелегальный бизнес. (ст. (13)01 п.1 PC of SA)
Была замечена связь группировки с инвестиционной фирмой "LS Invest Co.", которая, судя по всему, осуществляет финансово-материальное обеспечение группировки. В ближайшее время будут проведены следственные мероприятия.
Подтверждена связь группировки с "LS Invest Co.".
В списках сотрудников вышеуказанной компании был найден Андрей Борисов, вице-президент фирмы, в прошлом - иммигрант из Российской Федерации. Там привлекался за нелегальный бизнес, оффшоры, финансовые махинации.
15.12.18. В ходе рейда F.B.I на киностудию "La Cosa Nostra" её директор сумел сбежать благодаря прилетевшему вертолёту. Бортовой номер вертолета был опознан. Вертолёт принадлежит компании "LS Invest Co." Исходя из этого, можно сделать предположение о связи студии "La Cosa Nostra" и ЧОП`а.
APPLICATIONS/PROOFS:
ЛИЧНОЕ ДЕЛО АНДРЕЯ БОРИСОВА
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПОЛНОЕ ИМЯ: БОРИСОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ
ДАТА РОЖДЕНИЯ: 18.03.1987
МЕСТО РОЖДЕНИЯ: МОСКВА/МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ/РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ: #233 БУЛЬВАР САНСЕТ, ТЕМПЛ ДРАЙВ, ЛОС-САНТОС, САН-АНДРЕАС, США
СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: НЕ ЖЕНАТ
НАЦИОНАЛЬНОСТЬ: РУССКИЙ
ГРАЖДАНСТВО: США
РОСТ: 189
ВЕС: 92
ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ: ПЛОТНОЕ
ЦВЕТ КОЖИ: БЕЛЫЙ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ: N/A
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ: N/A
ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ: N/A
ОБРАЗОВАНИЕ: СРЕДНЕЕ ОКОНЧЕННОЕ
РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ФИРМЫ "LS INVEST CO."
ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
- N/A
РОЗЫСК: НЕТ В РОЗЫСКЕ, СЛАБЫЙ ПРИОРИТЕТ (GREEN)
СВЕДЕНИЯ О "LS INVEST CO."
ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ ФИРМЫ: КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ LLC LOS-SANTOS INVEST COMPANY
ВЛАДЕЛЕЦ: МАЙКЛ РИЧАРД КУПЕР
ТИП ФИРМЫ: КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ LLC (LIMITED LIABILITY COMPANY)
УСТАВНОЙ КАПИТАЛ: 73,076,000 $
СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИЯХ:
- SAN-FIERRO OIL CO. - 50 АКЦИЙ - 1,180,000 $
- LAS-VENTURAS OIL CO. - 350 АКЦИЙ - 35,358,000 $
ДОХОДЫ ЗА 2018 ГОД:
- 18,269,831 $ - ДИВИДЕНДЫ ОТ АКЦИЙ
- 2,500,367 $ - ДОБРОВОЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
РАСХОДЫ ЗА 2018 ГОД:
- 37,258,000 - ВЕДЕНИЕ УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОФИС: #105 ПАРК СТРИТ, ОФИС 200, КОММЕРЧЕСКИЙ РАЙОН, ЛОС-САНТОС, САН-АНДРЕАС, США
НАРУШЕНИЯ: N/A
08.12.18 - Начато составление CASE-FILE.
08.12.18 - Делу присвоен приоритет GREEN.
12.12.18 - Внесены дополнения инициатором дела.
13.12.18 - Внесены дополнения инициатором дела.
15.12.18 - Внесены дополнения инициатором дела.
Отредактировано Marcus Faber (2019-01-06 08:44:02)
